Poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, coordonați de procurori de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti, efectuează 14 percheziţii în România şi Bulgaria. Sunt vizați comercianți de autoturisme second hand din Bucureşti şi judeţele Ilfov, Galaţi, Ialomiţa şi Sibiu. De asemenea, sunt puse în aplicare şi 11 mandate de aducere la audieri. „Din datele şi probele administrate în cauză rezultă presupunerea rezonabilă că în perioada decembrie 2015 – martie 2016, mai multe persoane, prin intermediul unei societăţi comerciale din Bulgaria au făcut achiziţii intracomunitare de autoturisme, pe care le-ar fi comercializat, integral, pe teritoriul României, prin intermediul unor parcuri auto. Prin utilizarea societăţii comerciale din ţara vecină, suspecţii ar fi ascuns veniturile realizate din vânzare, fiind creat astfel un prejudiciu de aproximativ 1.360.000 lei”, se arată într-un comunicat al Poliției Române.
Percheziţia la sediul societăţii comerciale din Bulgaria se realizează cu sprijinul autorităţilor bulgare, potrivit legislației în vigoare privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală. Persoanele identificate vor fi conduse pentru audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice a Sectorului 2 Poliţie.